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可以的棋牌:“90后”儿媳为帮银行副行长公公洗钱,法院判了!

2021年05月14日 09:19 伟德香港线路人参与  0条评论

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张某的公公曾是

中国某某银行重庆分行副行长

张某不仅为公公保管了

装有60余万受贿款的黑色行李箱

还帮公公洗钱

张某用公公受贿的赃款

大肆购买爱马仕、香奈儿

梵克雅宝等奢侈品

以及法拉利、宾利

玛莎拉蒂等豪车

近日,中国裁判文书网上公开了一份张某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、洗钱二审刑事裁定书。

裁定书显示,在行贿人被查后,张某仅变卖了部分奢侈品,就获得了584.9万元赃款。案发后,公安机关在张某父母家的衣柜里发现了3只黑色行李箱,两只共装着400余万赃款,一只装着副行长公公的30张银行卡、11本银行存折等。

儿媳疯狂买奢侈品帮副行长公公洗钱

张某生于1990年,大学本科毕业,无业。她的公公谢某曾担任原中国某某银行重庆分行副行长。

裁定书显示,2013年至2018年期间,谢某及其儿子利用谢某的职务便利,大量收受重庆某某医药有限公司董事长的财物。

2015年至2018年期间,张某明知丈夫和公公大量收受财物,仍与丈夫使用受贿所得款项,大肆购买法拉利、宾利、路虎、玛莎拉蒂等豪车,大肆购买爱马仕、香奈儿、梵克雅宝、连卡佛、诺悠翩雅、迪奥等品牌奢侈品。

2018年7月,张某与丈夫从谢某处得知,行贿的董事长被重庆市监察委员会留置调查,张某遂伙同丈夫一起,陆续将用受贿所得赃款购买的奢侈品部分变卖,获赃款人民币584.9万元。张某夫妇将其中现金300万元装入一拉杆箱,由张某转移至其父母家中的衣柜藏匿。同时,张某的丈夫还在同样的地方藏匿了另一个装有300万元受贿款的拉杆箱。

之后,张某将其中部分现金用于归还某某集团借款、购买奢侈品等开支。2019年4月25日,重庆市公安局依法对张某父母位于重庆市渝北区房屋进行搜查,公安机关依法对上述两拉杆箱内剩余赃款人民币414.5万元予以扣押。

案发后,张某的另一个行为也被认定为洗钱。她明知公公谢某收受了一辆92万的沃尔沃越野车,仍然配合对方,将车子过户到自己名下。张某将车子卖了51万元,钱用于自己挥霍。


帮公公隐藏的行李箱里装着30张银行卡

裁定书显示,2011年至2017年期间,谢某利用其担任原中国某某银行重庆分行副行长的职务便利,在每年中秋节、春节宴请时陆续收受重庆某某有限公司时任总裁、董事长的好处费63万余元。

2018年10月初的一天,谢某将这些受贿款装进了一只黑色拉杆箱里,交给张某夫妇保管。张某与丈夫一起将行李箱转移、藏匿到了张某父母家中的衣柜里。

2019年4月25日,重庆市公安局依法搜查出拉杆箱内谢某受贿所得美元64244元、人民币10.19万元、港币3430元、银行卡30张、银行存折11本、保险合同4份、企业自建房转让合同2份、机动车登记证书1本、二手车销售统一发票1张、工行定期存单4张、工行基金购买凭证1张、南方基金开户凭证1张、工行基金申购缴款凭证1张、工行基金认购存取款凭证1张等物品,重庆市公安局依法对该拉杆箱及箱内物品予以扣押。

2019年4月25日,张某经公安机关电话通知到案,到案后如实供述了自己的上述犯罪事实。而张某的丈夫处于在逃状态。

数罪并罚获刑4年

重庆渝北区法院一审认为,张某明知是犯罪所得而予以窝藏,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且系情节严重;明知是贪污贿赂犯罪的所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户,消费套现,其行为还构成洗钱罪。张某一人犯数罪,依法并罚。张某经公安机关通知到案,到案后如实供述自己的罪行,系自首,依法对其所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪减轻处罚,对其所犯洗钱罪从轻处罚。

一审以张某掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处罚金六十万元,决定执行有期徒刑四年,并处罚金七十万元。

张某上诉后,重庆市第一中级人民法院二审裁定维持原判。

根据《刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

来源:广东普法    编辑:裴小龙关键词:犯罪;洗钱;受贿;赃款;刑法
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